RiskBoard

RiskBoard — кабінет Transaction Risk для аналітиків і compliance-команд: завантажуєте платіжні операції, отримуєте бали ризику 0–100 із зрозумілими причинами, переглядаєте кейси та аналізуєте патерни за компанією й періодом.

Це інструмент операційного/платіжного ризик-сигналу. Він не є AML / фінансовим моніторингом і не замінює обовʼязкові compliance-системи.

Можливості платформи:
• Import — Excel/CSV; обовʼязкові поля: tranId, date, time, amount, merchant, bankName, tranType; повний PAN відхиляється, приймається лише panMask; інші колонки зберігаються в extra_fields
• Scoring — risk_score 0–100 і reason codes; core-правила: сума понад поріг, нічне вікно, повтор мерчанта; додаткові/кастомні правила на компанію (risky type, panMask repeat, amount velocity, round amount тощо)
• Transactions workbench — фільтри за merchant/bank/type/score/tags/period, теги, статус review, bulk-дії та експорт
• Dashboard — графіки й концентрації за мерчантами, банками, high-risk вибірки
• AI Analytics — аналіз патернів ризику для обраної компанії та періоду (бали, мерчанти, банки, причини) + загальний AI Assistant
• API Keys — машинний скоринг партій транзакцій без інтерактивного логіну, з контролем scope полів відповіді
• Multi-company / i18n — компанії, права доступу, мови UK/EN/RU

Ключові сценарії:
• швидко оцінити файл операцій і побачити high-risk кейси
• налаштувати пороги та ваги правил під політику компанії
• розмітити кейси тегами й передати на review
• підключити зовнішні системи через API scoring

Стек: Django 6.1, PostgreSQL, Celery, Redis, AI providers.

Демо: https://riskboard-demo.djasen.studio/