RiskBoard

RiskBoard — кабинет Transaction Risk для аналитиков и compliance-команд: загружаете платёжные операции, получаете балл риска 0–100 с понятными причинами, просматриваете кейсы и анализируете паттерны по компании и периоду.

Это инструмент операционного/платёжного риск-сигнала. Он не является AML / финансовым мониторингом и не заменяет обязательные compliance-системы.

Возможности платформы:
• Import — Excel/CSV; обязательные поля: tranId, date, time, amount, merchant, bankName, tranType; полный PAN отклоняется, принимается только panMask; остальные колонки сохраняются в extra_fields
• Scoring — risk_score 0–100 и reason codes; core-правила: сумма выше порога, ночное окно, повтор мерчанта; дополнительные/кастомные правила на компанию (risky type, panMask repeat, amount velocity, round amount и др.)
• Transactions workbench — фильтры по merchant/bank/type/score/tags/period, теги, статус review, bulk-действия и экспорт
• Dashboard — графики и концентрации по мерчантам, банкам, high-risk выборки
• AI Analytics — анализ паттернов риска для выбранной компании и периода (баллы, мерчанты, банки, причины) + общий AI Assistant
• API Keys — машинный скоринг партий транзакций без интерактивного логина, с контролем scope полей ответа
• Multi-company / i18n — компании, права доступа, языки UK/EN/RU

Ключевые сценарии:
• быстро оценить файл операций и увидеть high-risk кейсы
• настроить пороги и веса правил под политику компании
• разметить кейсы тегами и передать на review
• подключить внешние системы через API scoring

Стек: Django 6.1, PostgreSQL, Celery, Redis, AI providers.

Демо: https://riskboard-demo.djasen.studio/